Ficam os sócios da sociedade MADEIREIRA JUARA LTDA. (“Sociedade”) convocados a se reunirem em Reunião Geral Extraordinária Virtual de Sócios Quotistas, nos termos do Capítulo IV do Contrato Social, a se realizar, excepcionalmente, de forma digital, tendo em vista a situação vivenciada em decorrência da Covid 19, por meio da plataforma Microsolft Teams, pelo seguinte link de acesso: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6c4e87ab8de7483690b50f2d704798af%40thread.tacv2/1626985080742?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc9c27ac-5617-44b9-a1ff-0d2302f2ca09%22%2c%22Oid%22%3a%22ca690c42-c4e4-4014-9cf2-5458a634ce49%22%7d
, no dia 09 de agosto de 2021 (segunda-feira), às 9h, em primeira convocação, com ¾ (três quartos) do capital social, ou às 10h, em segunda convocação, com qualquer número de sócios, para analisar, discutir e votar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Aprovar a rerratificação das exigências impostas pelo bloqueio administrativo realizado pela Junta Comercial do Mato Grosso – JUCEMAT, quanto as deliberações constantes na 11ª Alteração Contratual Consolidada, registrada em sessão de 01/09/2020, sob o nº 2289609, quais sejam: 1.1) Transferência das participações realizadas ao ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO FUCK, a fim de destinar referidas participações, diretamente aos seus sucessores mediante ingresso dos mesmos, quais sejam, TANIA ALLAGE FUCK, JULIANA ALLAGE FUCK; CAROLINA ALLAGE FUCK TOKARSKI; e ANDRÉ ALLAGE FUCK, na qualidade de sócios da Sociedade; 1.2) As operações de venda e transferência de participações societárias, constantes na deliberação 3, item I, alíneas (a), (b) e (c), bem como, do item II da referida deliberação; 1.3 ) As operações de venda e transferência de participações societárias, constantes na deliberação 4, itens I, II e III; 1.4) Ajuste da redação da Cláusula 4ª da 11ª Alteração Contratual da Sociedade, refletindo os itens previamente rerratificados; 1.5) Rerratificar o item II da deliberação 1, bem como, o Parágrafo Único da Cláusula 2ª da Consolidação do Contrato Social, a fim de corrigir o erro material na menção do NIRE das filiais 4 e 5 da Sociedade;
Ratificar a aprovação do ingresso de YACUY AGROFLORESTAL LTDA. e VALNEI GONÇALVES DOS SANTOS, na qualidade de sócios da Sociedade e da cessão onerosa da totalidade das quotas do Sócio NICETO OSMAR FUCK aos sócios TANIA ALLAGE FUCK, CAROLINA ALLAGE FUCK TOKARSKI, JULIANA ALLAGE FUCK, ANDRÉ ALLAGE FUCK, MARCIA TEREZA FUCK DERVICHE e FABIANO FUCK, bem como, aos referidos 1. sócios ingressantes YACUY AGROFLORESTAL LTDA. e VALNEI GONÇALVES DOS SANTOS, com a consequente retirada do sócio NICETO OSMAR FUCK da Sociedade;
2. Ratificar a aprovação da cessão das quotas detidas pelo ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO FUCK aos seus sucessores, TANIA ALLAGE FUCK, JULIANA ALLAGE FUCK, CAROLINA ALLAGE FUCK TOKARSKI e ANDRÉ ALLAGE FUCK, em decorrência do formal de partilha do inventário de LUIZ FERNANDO FUCK;
3. Aprovação do ingresso de MILTON DERVICHE JUNIOR, na qualidade de Sócio da Sociedade, com a consequente cessão gratuita de 37.528 (tinta e sete mil quinhentas e vinte e oito) quotas de titularidade da Sócia MARCIA TEREZA FUCK DERVICHE, em favor do sócio ingressante MILTON DERVICHE JUNIOR.
4. Eleição de três novos Administradores, quais sejam: (i) ANDRÉ ALLAGE FUCK; (ii) VALNEI GONÇALVES DOS SANTOS; e (ii) THIAGO GOMES FUCK, com a consequente posse dos eleitos;
5. Aprovar a proposta de alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade, de acordo com a minuta comparativa disponibilizada aos sócios através do endereço eletrônico dos sócios cadastrado na Sociedade;
Documentos e informações para envio à Sociedade: até o dia 08/08/2021, às 23h59min, os sócios que desejarem participar da Reunião deverão encaminhar ao e-mail bruna@yacuy.com.br o seguinte: Cópia de documento de identificação e e-mail a ser utilizado para acesso à reunião, e, ainda, caso representado por procurador, a procuração com firma devidamente reconhecida, por semelhança ou verdadeiro. Documentos à disposição dos Sócios: Os documentos e informações relativos às matérias da ordem do dia estarão à disposição dos sócios na sede da Sociedade; bem como serão disponibilizados através do endereço eletrônico dos sócios, cadastrado na Sociedade.
Juara – MT, 23 de julho de 2021.
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NICETO OSMAR FUCK
Administrador
